ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA FINES DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL (S.R.L.)
MI EMPRESA S. R. L.
Dirección de la empresa.
Registro Mercantil No. ______________
RNC No.: ____________________
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD _________________, S. R. L., CELEBRADA EN FECHA ______ de _________ del año ___________.
En la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los ________ ( )
días del mes de junio del año dos mil ______________ ( ), siendo las ________ horas de la mañana, en el domicilio social ubicado en esta ciudad de Santo Domingo, se reunieron los socios de la sociedad __________________________, S. R. L., para integrar la presente asamblea, con la finalidad de conocer sobre el aumento del capital social de la compañía, de conformidad con la Ley No. 479‐08 Sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y sus modificaciones.
Se procedió a redactar una Nómina o Lista de Asistencia con las generales y número de cuotas sociales y votos de cada socio, la cual fue firmada por todos los presentes.
Comprobada la existencia del quórum reglamentario, la Presidencia de la Asamblea declaró
abiertos los trabajos de la misma para agotar la siguiente Agenda, a saber:
AGENDA:
Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria;
Punto 2: Conocer sobre el aumento del capital social y aprobar la modificación del Artículo _____ de los Estatutos Sociales de la compañía.
Punto 3: Librar acta de la nueva distribución de las cuotas sociales conforme a los aportes en numerario realizados por los socios.
Punto 4: Autorizar el depósito y registro de los documentos de modificación estatutaria ante el Registro Mercantil correspondiente.
A seguidas, fueron sometidos a discusión los puntos indicados en la Agenda y, luego de un breve debate, fueron adoptadas Resoluciones siguientes:
PRIMERA RESOLUCIÓN:
SE LIBRA ACTA y se da constancia de la renuncia de los socios a los requisitos y plazos de la convocatoria exigidos en los Estatutos Sociales para la celebración de las asambleas generales por encontrarse todos presentes o debidamente representados. SE APRUEBA en todas sus
partes la nómina de los socios presentes y/o representados, declarándose a esta asamblea
regularmente constituida para deliberar y tomar decisiones válidas como asamblea General
Extraordinaria.
Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.
SEGUNDA RESOLUCIÓN:
SE RECONOCE la necesidad de aumentar el capital de la sociedad mediante la creación de nuevas cuotas sociales para que el mismo sea elevado de cantidad de _______________________ PESOS DOMINICANOS (RD$ ) a la cantidad de _______________________ MIL PESOS DOMINICANOS (RD$ ). En consecuencia, SE APRUEBA la modificación del Artículo _______ de los Estatutos Sociales de la compañía, para que en lo adelante se lean de la manera que sigue:
“ARTÍCULO _____.- CAPITAL SOCIAL. El Capital de la Sociedad se fija en la suma de ____________________________ PESOS DOMINICANOS (RD$ ), dividido en _________________________ ( ) cuotas sociales con un valor nominal de __________ PESOS DOMINICANOS (RD$ ) cada una, las cuales se encuentran enteramente pagadas.”
Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.
TERCERA RESOLUCIÓN:
SE LIBRA ACTA que, de conformidad con los aportes en numerario realizados por los socios, el capital social ha quedado distribuido en la forma y proporción que se detalla a continuación:
Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.
Finalmente y con relación al último punto de la Agenda, la Presidencia de la asamblea indicó que era necesario designar a la persona que se encargará de proceder con los depósitos y registros correspondientes, luego de lo cual la Asamblea General Extraordinaria, en virtud de sus atribuciones, resolvió lo siguiente:
CUARTA RESOLUCIÓN
SE AUTORIZA al(la) señor(a) _______________________________________________, documento de
identidad No. ______________________________ para que, actuando en nombre y representación de la
sociedad, proceda a realizar todas las gestiones necesarias para cumplir los requerimientos de
publicidad exigidos por la Ley ante el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y
Producción de Santo Domingo.
Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.
Y no habiendo otro asunto que tratar, la directiva de la Asamblea dio por terminada la misma, levantándose de inmediato un acta de todo lo acontecido, según queda dicho en este documento que certifica la Gerencia en el lugar y fecha antes indicados.
FIRMAS DE LOS SOCIOS PRESENTES:
CERTIFICACIÓN:
El suscrito Gerente Certifica que la presente Acta es correcta y verdadera. En la ciudad de
Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy día 11 del mes
de junio del año dos mil ___________________ (20_____).
_____________________________________________
Nombre y firma del Gerente
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